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Dades

Persones físiques

Amb motiu de l'aprovació del Reglament 304/2014, de 5 de mailg, de la Llei 10/2010, de 28 d'abril de Prevenció del blanqueig de capitals, les fundacions estan obligades a identificar els seus col·laboradors econòmics per un import igual o superior a 100€ mitjançant l'obtenció d'una còpia del seu DNI, i guardar-lo físicament o digitalment a la seva seu social.

Per aquest motiu, li agrairiem que en feu arribar una còpia del seu DNI/NIF/NIE/PASSAPORT a través d'aquest formulari.

Persones jurídiques

Amb motiu de l'aprovació del Reglament 304/2014, de 5 de mailg, de la Llei 10/2010, de 28 d'abril de Prevenció del blanqueig de capitals, les fundacions estan obligades a identificar els seus col·laboradors econòmics per un import igual o superior a 100€ mitjançant l'obtenció d'una còpia del document públic on d'identifiqui: denominació social, forma jurídica, domicili, identitat dels seus titulars reals, estatuts i NIF, i guardar-lo físicament o digitalment a la seva seu social.

Per aquest motiu, li agrairiem que en feu arribar una còpia de la documentació sol·licitada a través d'aquest formulari.

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